2010年度股东代表大会工作报告(5)

利安达信隆会计师事务所有限责任公司为国内知名会计师事务所之一，具有财

政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，能够按照独立审计准则要 求，为公司提供全面、优质的审计服务。公司董事会拟聘请利安达信隆会计师事务 所为公司2008年度审计机构，提请公司2007年度股东大会审议批准，并请授权董 事会决定其报酬事项，授权公司董事长签署相关业务约定书。

会议材料之八

关于变更公司监事的议案

公司现任监事张煜先生已向监事会递交书面辞职报告，请求辞去公司监事职务。 根据法律法规及公司章程规定，公司监事会成员人数不得低于三人，现张煜先生辞 职，导致公司监事会成员低于法定人数，提名江胜先生为公司第三届监事会监事候 选人。

新任监事任期自股东大会批准之日起，至第三届监事会届满止。

该议案已经公司三届十次监事会审议通过，现提交公司2007年度股东大会审议 批准。

附：江胜先生简历

江胜先生简历

江胜先生，现年28岁，毕业于安徽工业大学，会计电算化专业，大学本科学历， 2002年7月进入安徽山鹰纸业股份有限公司工作，历任安徽山鹰纸业股份有限公司 财务部会计、仓储部主任、企业管理部副主任，现任安徽山鹰纸业股份有限公司审 计监察部经理。

会议材料之九

关于为下属控股参股公司向商业银行

申请综合授信额度提供担保的议案

为满足本公司下属控股参股公司资金使用需求，公司拟为本公司下属控股参股

公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司、苏州山鹰纸业纸品有限公司、扬州山鹰纸业 包装有限公司、杭州山鹰纸业纸品有限公司、常州山鹰纸业纸品有限公司、马鞍山 山鹰纸箱纸品有限公司、嘉善山鹰纸业纸品有限公司和马鞍山天顺港口有限责任公 司向商业银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币67700万元的担保额度。 具体如下：

提供担保额度上

权益比例

序号 被担保方名称 限

回顾上年工作,总结经验教训,指出存在问题,提出下年工作建议.

(%)

（万元人民币）

1 马鞍山市天福纸箱纸品有限公司 100.00 17800.00

2 苏州山鹰纸业纸品有限公司 100.00 7000.00

3 扬州山鹰纸业包装有限公司 100.00 15200.00

4 杭州山鹰纸业纸品有限公司 100.00 9000.00

5 常州山鹰纸业纸品有限公司 100.00 4000.00

6 马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司 100.00 5000.00

7 嘉善山鹰纸业纸品有限公司 100.00 5000.00

8 马鞍山天顺港口有限责任公司 40.00 4700.00

合 计 67700.00

上述控股参股公司于2008年1月至2009年6月期间在向商业银行申请综合授

信额度时，本公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权董事长签署担保协议等 法律文书。具体业务事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间由相关担保 协议约定。

该事项已经公司三届二十一次董事会审议通过，现提交公司2007年度股东大会 审议批准。