2010年度股东代表大会工作报告(3)

利润结转以后年度分配。2006年度利润分配方案已于2007年5月23日执行完毕。

（2）根据公司2006年度股东大会决议，对《公司章程》进行了修订。

（3）根据公司2006年度股东大会决议，暂缓实施短期融资券发行方案。

（4）根据公司2006年度股东大会决议，积极办理可转债发行上市相关事宜。

公司可转债于2007年9月5日成功发行，于2007年9月17日在上海证券交易所成 功上市。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第2号 〈年度报告的内容与格式〉（二○○七年修订）》和《关于做好上市公司二○○七

年年度报告及相关工作通知》的有关要求，审计委员会积极组织公司二○○七年年 度报告的编制、审议等工作，现汇报如下：

（1）2008年1月15日，公司召开第三届董事会审计委员会2008年第一次会议。 审计委员会在公司2007年度审计机构进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表及 相关资料，并与负责公司年度审计工作的德勤华永会计师事务所注册会计师进行沟 通，共同协商确定了公司二○○七年年度财务报告审计工作的时间安排，并发表书 面意见如下：

1）同意年审注册会计师进场审计。

2）协商确定2007年度审计工作日程安排为：

审计计划阶段：2007年10月22日至2007年11月4日；

存货监盘阶段：2007年12月31日至2008年1月1日；

现场审计阶段：2008年1月7日至2008年2月11日；

报告编制阶段：2008年2月13日至3月10日。

3）请年审会计师事务所保质保量完成审计工作任务，并在约定的时限内提交

2007年度审计报告。

（2）2008年3月14日，公司召开第三届董事会审计委员会2008年第二次会议。 审计委员会在年审会计师出具审计初步意见后，全体委员再次审阅了公司财务会计 报表及相关资料，并与年审会计师进行沟通，提出审阅意见如下：

1）我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通，负责公司年审的注册 会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的说明，需要 调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。

2）根据我们向年审会计师了解的审计情况及公司管理层向我们汇报的本年度生 产经营情况，我们认为：经德勤华永会计师事务所有限公司注册会计师初步审定的 二○○七年年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提 交审计委员会进行表决，年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见我 们无异议。

回顾上年工作,总结经验教训,指出存在问题,提出下年工作建议.

（3）2008年3月20日，公司召开第三届董事会审计委员会2008年第三次会议。 审计委员会在公司会计报表定稿后对年审会计师正式出具的财务报告予以审议，并 一致决议如下：

1）经审计委员会审议，同意将德勤华永会计师事务所有限公司审定的公司二○ ○七年年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议；

2）我们认为公司聘请的德勤华永会计师事务所有限公司在二○○七年为公司提

供的审计服务工作中，较好的完成了公司委托的各项审计工作；同意将年审会计师 从事本年度审计工作的总结报告提交董事会审阅。

3）经审计委员会审议，基于双方合作期限已满，且对方审计收费较高，拟建议 不再续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司下一年度审计机构。该议案需提交 公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

审计委员会在公司二○○七年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护

了审计的独立性。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据《公司法》、《上市公司治理准则》

及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，负责对在公 司领取薪酬的董事及高级管理人员进行经济责任考核，制订公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案并审查其执行情况。

公司董事会薪酬与考核委员会一直积极履行职责。2008年3月14日，公司召开第 三届董事会薪酬与考核委员会2008年第一次会议。此次会议审查了2007年度在公司 领取薪酬的董事及高级管理人员的薪酬兑现情况，并与公司2007年年度报告拟披露 数据进行对照核查，形成书面意见如下：

我们认为：公司董事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司《董事、

监事薪酬方案》和《高级管理人员薪酬方案》兑现，公司所披露的报酬与实际发放 情况相符。

五、2007年度利润分配预案和资本公积转增股本预案

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润

103,717,254.12元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金

10,371,725.41元，再加上年初未分配利润63,919,307.26元，减去本年度发放的 上年现金红利29,871,163.17元，本年度可供全体股东分配的利润为

127,393,672.80元。

考虑公司实际情况和发展需要，拟定2007年度的利润分配预案为不分配，也不 进行资本公积金转增股本。公司本年度未分配利润结转以后年度分配。

2007年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：公司2007年度和2008年 度投资较大，未分配利润拟用于补充项目建设资金和流动资金需要。

以上利润分配预案须提交2007年度股东大会审议通过后实施。

会议材料之二

2007年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

1、公司于2007年3月13日召开三届六次监事会会议，全体监事出席本次监事 会，审议通过了《2006年度监事会工作报告》、《2006年度财务决算报告》、《2006 年年度报告》及摘要、《关于董事、监事薪酬的议案》、《关于预计2007年日常关联 交易的议案》和《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

2、公司于2007年4月27日召开三届七次监事会会议，全体监事出席本次监事

回顾上年工作,总结经验教训,指出存在问题,提出下年工作建议.

会，审议通过了《2007年第一季度报告》及摘要和《关于执行新会计准则的议案》。

3、公司于2007年8月24日召开三届八次监事会会议，全体监事出席本次监事 会，审议通过了《2007年半年度报告》及其摘要。

4、公司于2007年10月26日召开三届九次监事会会议，全体监事出席本次监 事会，审议通过了《2007年第三季度报告》及其摘要。

二、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策程序规范、合法、有效，并且已建立了较为完善的内部控制制度，公

司董事、高级管理人员履行职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益 和投资者利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度健全，管理规范，2007年度财务报告能够真实地反映公司的财务

状况和经营成果，德勤华永会计师事务所有限公司出具的审计意见和对所涉及事项 作出的评价是真实、公允的。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金实际投入与承诺投入基本相符，募集资金使用情况良好。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2007年度公司无重大债务重组事项，无重大非货币性交易事项，无重大资产置

换、收购、转让及出售事项，无其它对投资者决策有影响的重要事项，至今未 …… 此处隐藏：2842字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……