长安汽车：关于与兵装财务2011年存款关联交易公告 2011-04-16

长安汽车：关于与兵装财务2011年存款关联交易公告 2011-04-16

证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2011—28

重庆长安汽车股份有限公司

关于与兵装财务2011年存款关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2011 年4月14日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于批准与兵装财务2011年关联存款的议案》。现将具体内容公告如下：

1、概述

为保持多元化的融资渠道，支持公司业务开展，公司2011年继续在兵器装备集团财务公司（简称“兵装财务”）进行存款业务。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向兵装财务存款事项，构成公司与受同一最终控股公司中国南方工业集团公司控制的关联法人之间的关联交易事项。

董事会审议上述关联交易时，关联董事徐留平、邹文超、张宝林、王晓翔、连刚、马俊坡回避表决，其余参加会议的9名董事一致表决同意通过该项议案。

本议案无需股东大会批准。

2、关联方介绍和关联关系

兵器装备财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准、由中国南方工业集团公司及其所属七家成员单位共同出资组建、具有企业法人地位的非银行金融机构。公司于2005年10月正式成立，注册资本金150,000万元人民币，法定代表人李守武。公司是兵器装备财务公司的第二大股东，出资额8,000万元人民币，股权比例5.33%。公司目前的经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问；对成员单位办理票据承兑与贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等。

兵装财务经营稳健，各项监管指标符合银监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》等监管制度的要求。2010年兵装财务期末总资产252亿元，净资产20.71亿元，实现净利润2.44亿元。

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3、主要内容

2011年公司预计在兵装财务存款余额最高不超过人民币10亿元，占2011年银行存款总额的比例预计不超过20%，占兵财2011年吸收存款比例预计不超过5%。存款利率按照中国人民银行相关存款利率规定执行，与公司将资金存于银行等其他金融机构的条件相同。预计2011年产生存款利息收入2,000万元。

4、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司在兵装财务的存款业务是正常的在非银行金融机构的业务。近年来兵装财务对公司的资金支持逐步加强，公司与兵装财务的存款业务，有利于公司保持稳定、多元的融资渠道。

公司在兵装财务的存款利率按照中国人民银行相关存款利率执行，与公司将资金存于银行等其他金融机构的条件相同，公司在兵装财务的存款占公司同类存款的比例较小，占兵装财务吸收的全部存款的比例很小。兵装财务经营稳健，各项监管指标符合监管要求，不存在重大运营风险，存取款安全不受限。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。

5、独立董事意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

（1）2011年公司预计在兵装财务存款余额最高不超过人民币10亿元，存款利息收入约2,000万元，存款利率按照中国人民银行相关存款利率规定执行，与公司将资金存于银行等其他金融机构的条件相同，目的是为了公司保持稳定、多元的融资渠道。公司在兵装财务的存款占公司同类存款的比例较小，占兵装财务吸收的全部存款的比例也很小。兵装财务经营稳健，各项监管指标符合监管要求，存取款安全不受限。该关联交易不会损害公司及中小股东的利益。

（2）董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。

综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意关于批准与兵装财务2011年关联存款的议案。

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董事会

2011年4月16日 6、备查文件目录 （1）独立董事事前认可函。 （2）独立董事意见书。 （3）公司董事会决议。