建投能源：拟发行股份收购河北国华沧东发电有限责任公司40%股权(2)

一、 委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况

建投能源：拟发行股份收购河北国华沧东发电有限责任公司40%股权项目资产评估报告书 2011-02-24

河北建投能源投资股份有限公司拟收购河北国华沧东发电有限责任公司40%股权项目－资产评估报告书

本评估项目的委托方是河北建设投资集团有限责任公司和河北建投能源投资股份有限公司，被评估单位是河北国华沧东发电有限责任公司。

(一) 委托方概况

河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）。

建投集团前身为河北省建设投资公司，是经河北省人民政府冀政函字[1988]73号文、河北省计划经济委员会冀计经[1990]101号文批准成立的全民所有制企业，由河北省国资委履行出资人权利。

2009年，经河北省政府冀政函[2009]115号《河北省人民政府关于同意河北省建设投资公司改制为国有独资有限责任公司的批复》文件批准，建投集团改制成立为“河北建设投资集团有限责任公司”，改制后建投集团注册资本150亿元。

建投集团业务范围：对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”或“公司”）。

公司英文名称：Jointo Energy Investment Co., ltd. Hebei

住 所：石家庄市裕华西路9号

办公地址：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

注册资本：人民币91366万元

法定代表人：李连平

公司性质：股份有限公司（上市）

证券代码：000600

经营范围：投资、建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；住宿、中西餐、

建投能源：拟发行股份收购河北国华沧东发电有限责任公司40%股权项目资产评估报告书 2011-02-24

河北建投能源投资股份有限公司拟收购河北国华沧东发电有限责任公司40%股权项目－资产评估报告书

食品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、五金交电、工艺美术、服装、针纺织品、文化用品的批发零售；美容美发；冷热饮；清洁洗涤服务；摄影；复印；歌舞；自有房屋租赁。（以工商登记管理部门最后核准为准）。

建投能源（原名为石家庄国际大厦股份有限公司）是经河北省经济体制改革委员会以冀体改委股字[1993]第59号文批准，由原石家庄国际酒店公司（现石家庄国大集团有限责任公司，简称"国大集团"）等联合发起成立的定向募集股份有限公司。设立时总股本为4,528.6万股。公司于1996年以冀证[1996]19号文获得1,500万A股发行额度并以证监发字[1996]57号文批准发行股票成功，同年6月6日在深交所挂牌上市，发行后总股本为5,915.6万股。 1997年1月10日经临时股东大会决议通过资本公积转增股本公告，向全体股东以10:8的比例转增股本4732.48万股，1997年4月27日股东大会决议通过1996年年末股本总额为基数，按10:2.8分配红股，共送股2,981.46万股，后经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]52号文批准实施配股，共配售1,743.80万股，配售价格5.80元/股，配股后公司注册资本为153,733,407元。 2001年4月25日国大集团与河北省建设投资公司（以下简称"河北建投"）签署股份转让协议，将其持有的公司法人股41,924,090股（占公司总股份的27.27%）转让给河北建投。本次股份转让完成后，河北建投共计持有公司股份43,784,437股，占总股本的28.48%，成为公司第一大股东。 2003年11月，公司收购了河北建投拥有的河北西

柏坡发电有限责任公司（以下简称"西柏坡发电"）60%的股权，主营业务转型为发电。

2004年6月，公司更名为河北建投能源投资股份有限公司。经公司2004年度股东大会决议通过，于2005年5月以2004年末总股本153,733,407股为基数，向全体股东每10股送1.5股红股并用资本公积金转增3.5股，共增加公司股本76,866,703股，公司注册资本增至230,600,110元。经中国证监会以证监发行字[2007]39号文批准，公

建投能源：拟发行股份收购河北国华沧东发电有限责任公司40%股权项目资产评估报告书 2011-02-24

河北建投能源投资股份有限公司拟收购河北国华沧东发电有限责任公司40%股权项目－资产评估报告书

司于2007年3月7日以非公开发行方式发行股票600,000,000股，公司注册资本增至830,600,110元。新发行股份中，河北建投认购333,000,000股，截至2007年6月30日，河北建投持有公司股份456,551,530股，占公司总股本的54.97%。2008年10月22日，根据2008年第一次临时股东大会审议通过的2008年中期分红派息方案，公司以83,060.01万股为基数，向全体股东每10股送红股1股、每10股派发现金0.12元（含税）。送红股后，公司总股本增至91,366.01万股。2010年3月12日，公司控股股东建投集团所持公司非公开发行股份限售期届满。建投集团委托公司董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除限售手续。2010年3月15日，建投集团所持36,630万股非公开发行股份正式上市流通。截至目前，建投集团持有公司50,259.0283万股，占公司总股本的55.01%，为公司控股股东。

(二) 业务约定书约定的其他评估报告使用者

其他评估报告使用者包括涉及本次经济行为的除委托方外其他有关各方及国家有关部门等可依据国家法律、法规明确规定的评估报告使用者。

(三) 被评估单位概况

1.被评估单位基本情况

单位名称：河北国华沧东发电有限责任公司（以下简称“沧东发电”）

注册地址：河北省沧州市渤海新区电厂办公楼

主要办公地址：河北省沧州市黄骅港开发区

注册资本：172,514万元

法人代表：毛迅

2.企业性质与历史沿革

建投能源：拟发行股份收购河北国华沧东发电有限责任公司40%股权项目资产评估报告书 2011-02-24

河北建投能源投资股份有限公司拟收购河北国华沧东发电有限责任公司40%股权项目－资产评估报告书

（1）企业性质：沧东发电为有限责任公司。

（2）历史沿革：

沧东发电成立于2001年12月，注册资本1,000万元，其中北京国华电力有限责任公司出资510万元，占注册资本的51%，河北建设投资集团有限责任公司（其前身为河北省建设投资公司，2009年，经河北省政府冀政函[2009]115号《河北省人民政府关于同意河北省建设投资公司改制为国有独资有限责任公司的批复》文件批准，改制成立为“河北建设投资集团有限责任公司”）出资490万元，占注册资本的49%。

2003年8月，河北建设投资集团有限责任公司与沧州市建设投资公司签订《出资转让协议》，河北建设投资集团有限责任公司将其持有沧东发电9%的股权转让给沧州市建设投资公司，本次股权变更完成后，沧东发电的股东出资比变更为北京国华电力有限责任公司、河北建设投资集团有限责任公司 、沧州市建设投资公司，各自持有沧东发电51%、40%、9%的股权。

2003年12月，沧东发电注册资本增至9,745万元，各股东以现金同比例增资。2004年12月，沧东发电注册资本增至29,545万元，各股东以现金同比例增资。 2005年3月，北京国华电力有限责任公司与中国神华能源股份有限公司签订股权转让协议，北京国华电力有限责任公司将其持有的沧东发电51%股权转让给中国神华能源股份有限公司。股权划转完成后，中国神华能源股份有限公司、河北建设投资集团有限责任公司、沧州市建设投资公司分别持有沧东发电51%、40%、9%的股权。

2005年12月，沧 …… 此处隐藏：2676字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……