通策医疗总经理议事规则(2010年6月)(2)

真准备讨论意见。

第三十条 总经理办公室或提请召开总经理办公会的会议主第三十条 经总经理审定，

导部门可根据会议记录拟发《会议纪要》，并将会议纪要与会议记录一并保存，同时在董事会秘书处备案。

第三十一条 第三十一条 涉及人事、薪酬、员工奖惩及其它重要商业机密等重要事项的议案，当事人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规定，不经授权，任何人不得透露。

第三十二条 第三十二条 在议案论证过程中，可根据议案的专业程度、重要性邀请专家委员会成员参加或委托有关的专家、学者进行论证，以保证项目的切实可行与取得成效。

第三十三条 第三十三条 总经理办公会会议对所应讨论确定的问题，应在充分酝酿、认真讨论基础上，逐条形成决议，并明确责任分工，确定实施时限，列入月度工作计划考核内容。

召开总经理办公会会议所形成的会议纪要，经会议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由总经理办公室安排专人办理或督促办理。办公室负责跟踪了解总经理办公会所形成决议事项的落实情况，及时收集整理反馈意见，报总经理办公会成员传阅，总经理审阅。

第三十四条 第三十四条 总经理办公会会议的决议事项具有行政效力，各部门和子公司应根据下发的会议纪要贯彻执行。

第三十五条 第三十五条 总经理办公会会议审定的事项中，属于公司董事会职权范围内的审议事项的，总经理办公会会议应当在形成具体方案或者作出决定后，提请董事会或各专门委员会审议。

总经理办公会审议通过的事项，还应按董事会的相关要求做好上报或向董事会备案的工作，并应接受公司董事会和监事会的监督，对董事会和监事会的质询，应如实提供相关信息。

第三十六条 第三十六条 总经理应根据董事会或者监事会的要求，及时、准确、完整地向董事会或者监事会报告董事会决议的执行情况、公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及执行情况、公司财务状况、资金运用情况等。

通策医疗总经理议事规则(2010年6月)

第三十七条 第三十七条 建立会前沟通机制，重要事项应事先与董事长及其相关董事（含独立董事）沟通；如公司发生重大事件或其他紧急情况，总经理应及时向公司董事长报告，或提议召开董事会临时会议。

第五章 第五章 附则 附则 附则

第三十八条 第三十八条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，应当遵守国家法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第三十九条 第三十九条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、副总经理和财务总监等高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同以及公司依法制定的规章制度规定。

第四十条 第四十条 本议事规则，由总经理制订，经董事会批准后实施。

第四十一条 第四十一条 本议事规则，由总经理办公室负责解释。