通策医疗总经理议事规则(2010年6月)

通策医疗总经理议事规则(2010年6月)

通策医疗投资股份有限公司 通策医疗投资股份有限公司

总经理议事规则 总经理议事规则

（2010年6月23日）

通策医疗总经理议事规则(2010年6月)

第一章 第一章

第二章 第二章

第三章 第三章

第四章 第四章

第五章 第五章

目 录 录 ....................................................................3............................3............................4......................5....................................................................9 总则 总则 总经理的任职 总经理的任职 总经理的职权 总经理的职权 总经理办公会议事规则 总经理办公会议事规则 附则 附则

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第一章 第一章 总则 总则 总则

第一条 确保公司法人治理结构规范第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，

运作，保证公司经理层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《公司法》和《通策医疗投资股份有限公司章程》有关规定，特制定总经理议事规则作为总经理工作细则。

第二章 第二章 总经理的任职 总经理的任职 总经理的任职

第二条 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名或由董事向董事长推荐，由董事会聘任或解聘。

第三条 第三条 解聘总经理必须经董事会决议批准。总经理本人要求离任的，必须向董事会递交离任申请，经董事会讨论同意后方可离任。

第四条 第四条 总经理须接受在职和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。

第五条 第五条 公司副总经理、财务总监人选由总经理提名，由董事会审议聘任或解聘。

第六条 第六条 公司设副总经理，对总经理负责，协助总经理开展工作。

第七条 第七条 董事可受聘兼任总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第八条 第147规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入第八条 《公司法》

者的人员，不得担任公司的总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员。

第九条 第九条 总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员，每届任期三年，连聘可以连任。

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第三章 第三章 总经理的职权 总经理的职权 总经理的职权

第十条 第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员；

（七）聘任或解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）提议召开董事会临时决议；

（九）拟定公司员工的工资、福利、奖惩、决定公司员工的聘用和解聘；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权；

第十一条 第十一条

大合同。

第十二条 第十二条 总经理在行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或总经理有权在董事会授权范围内签署担保、贷款、委贷等重者超越授权范围。

第十三条 第十三条 总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员可以受邀列席董事会会议，但非董事总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员在董事会上没有表决权。

第十四条 第十四条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证报告的真实性。

第十五条 第十五条

第十六条 第十六条 副总经理在总经理不能行使职权时，代表总经理行使职权。 公司副总经理行使下列职权：

（一）参与总经理主持的公司总体工作规划的制定，并积极提出建设性意见；

（二）根据公司总体规划，制定分管工作计划，确保公司各项工作的顺利

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展开；

（三）协助总经理对下属各职能部门、各经营单位完成工作计划情况和履行岗位职责情况进行指导、监督、检查；

（四）协助总经理定期作好管理人员的考察、教育和员工思想政治工作及奖惩事宜；

（五）完成总经理交办的其他工作。

第四章 第四章 总经理 总经理办公会总经理办公会议事规则办公会议事规则 议事规则

第十七条 第十七条 总经理依据公司章程规定行使职权，实行总经理负责下的总经理办公会议制度。重大问题由总经理提交总经理办公会议讨论。经讨论无法达成一致意见时，由总经理作出决定。总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。

第十八条 第十八条 总经理办公会会议由公司总经理召集并主持,总经理因故不能主持时，由公司总经理指定的其他副总经理主持。

第十九条 第十九条 总经理办公会成员为公司总经理、副总经理、财务总监、公司指定的下属子公司总经理、董事会秘书，办公室主任列席会议。可视会议讨论议题需要,通知相关部门及子公司主要负责人列席会议。

董事长可以列席会议。

第二十条 第二十条

临时会议。

第二十一条 第二十一条 总经理办公会例会每两周召开一次。

第二十二条 第二十二条 有下列情形之一的，总经理应在两天之内召集临时总经理办公会议：

（一）总经理认为必要时；

（二）财务总监认为必要时；

（三）公司经营管理中发生紧急情况应当召开时。

第二十三条 第二十三条 总经理办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的可以以书面方式发表意见。

总经理办公会会议分为总经理办公会例会和总经理办公会

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总经理办公会讨论、决定问题实行民主集中、总经理负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总经理有最终决定权。

第二十四条 第二十四条 在总经理因故不能履行职责的情况下，应由会议主持人将相关事项于总经理方便时提请总经理决定。

第二十五条 第二十五条 总经理办公会议议事范围：

（一）、研究并组织实施董事会决定的公司年度经营计划、发展规划、资金投资、重大投资项目、财务预算、财务决算、利润分配、弥补亏损等方案，以及董事会决议需要落实解决的有关问题；

（一）研究决定公司日常经营管理工作重大事项；

（二）研究拟订公司内部管理机构设置方案；

（三）研究拟订公司基本管理制度；

（四）研究制定公司具体管理规章制度；

（五）拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案，利润分配方案、弥补亏损方案；

（六）审议批准公司各职能部门及下属子公司及提交的重大经营（工作）计划、财务费用预算和其他重大经营事项；

（七）拟订公司员工的工资分配和奖惩方案；

（八）在董事会授权额度内，研究决定公司重大财务支出款项，研究审批日常管理经营中的重大费用开支；

（九）管理公司信息披露事项的具体执行；

（十）研究 …… 此处隐藏：2547字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……