反洗钱工作管理制度(2)

被保险人的有效身份证件，进行核对。

八、公司各级单位、部门、人员在办理业务过程中发现的符合本制度定义的大额交易和可疑交易应及时填写《大额/可疑交易报告》并在三个工作日内报告总公司反洗钱领导小组。

九、对公司各级上报的大额、可疑交易报告，反洗钱领导小组应召集有关部门商讨处理措施，及时反馈给上级部门。在未得到反洗钱领导小组书面批准之前，相关部门不得办理收付费业务。涉及洗钱交易的，要及时上报给总经理室，由总经理室及时向监管部门举报。

十、公司各级单位和个人对因参加和配合反洗钱调查工作所获得的客户资料及交易信息予以保密，不得泄露所知悉的大额交易信息、可疑交易信息以及对洗钱活动的调查和侦查情况，私自泄露相关信息者将按公司泄露商业秘密和违反工作纪律的相关制度处罚，涉嫌犯罪的将追究其法律责任。