内控制度执行情况报告(2)

从今年 4 月 份开始， 公司对全员学习轮训进行了统一的安排： 一个月 学一个专题， 每个月 3 期（每周四晚）， 员工分批分期参加， 确保每个员工每个专题都学到。

总体上来说， 在规章制度培训上我们始终把握着两点： 一是要有实际效果，将制度的关键点、 核心内容准确传达给员工， 让员工心中有数； 二是要通过培训， 让员工感受到集团和公司的制度文化氛围， 从大的层面上领会到集团和公司当前在做什么、 怎么做， 今后准备做什么、 怎么做。 通过这些有实效的学习培训， 我们想让员工在接受、 掌握、 运用这些规章制度的同时， 更可以让员工的所思所想、 所作所为逐步回归和统一到集团和公司的发展理念上来， 这是一件很有意义的事。

四是分层次监督、 强化各部门、 各单位对规章制度的执行力度， 把“调整观念、 转变作风、 提升执行力” 作为日常管理的一项重点工作持续推进。 具体体现在： 1、 通过修订中层干部管理及考核办法， 加大中层管理团队在规章制度方面的执行力度， 对所有中层管理人员实行“百分制” 考核， 中层干部的月 度绩效工资直接与制度执行的质量等指标挂钩， 按绩效得分发放绩效工资； 2、 打造一个有效的管控流程， 各部门通过每周至少一次的“周履职” 方式检查各单位在规章制度方面的落实程度并进行月度考核。 从职能部门“周履职” 的实际情况来看， 我们达到了预期的效果， 部门通过现场调查， 了解掌握了基层的真实情况， 在检查公司各项制度、 各项工作在基层落实程度的同时， 也为基层做好了服务。 3、 专门安排企划部门负责督查其他职能部门在规范性文件方面的执行情况， 同时明确授权企划部加大问责力度， 对未按集团或公司规范性文件执行的行为， 在按规定扣减责任部门月 度绩效工资总额的同时， 另按干部管理办法扣减责任部门负责人的个人月 度绩效得分。

五是强调与集团的沟通。 公司明确规定： 各职能部门在日常工作中， 要充分注意与集团对口工作的管理部门加强联系、 沟通和协调， 使公司职能部门和集团职能部门之间形成“热线” 畅通、工作高效低耗的局面， 避免具体工作中因缺乏与集团沟通而导致“无用功” 的现象出现， 特别是要避免处理具体工作时出现“想当然” 的现象。【完】

附

件： 公司规章制度清单。公司规章制度清单